Cae el "gurú del dinero fácil" tras engañar a más de 800 inversores y estafar 5 millones de euros
La Policía Nacional arrestó en Madrid al representante en España de una sociedad acusada de operar una estafa piramidal durante más de una década. La operación, llamada Peldaño, comenzó tras la denuncia de 803 personas que invirtieron en promesas de ingresos pasivos que nunca se materializaron.
El detenido, Joaquín G. B., un empresario bilbaíno de 55 años, era una figura destacada en el marketing de afiliación. Desde 2011, construyó una imagen de experto confiable mediante presencia en medios y eventos financieros, atrayendo a cientos de víctimas.
La sociedad ofrecía dos supuestos modelos de negocio, ambos con pagos periódicos para acceder a beneficios. Entre 2011 y 2014, las víctimas pagaban 2.000 euros de entrada, y desde 2015, sumaban cuotas mensuales de 99 a 399 euros. Se les prometía ganancias automáticas si cumplían objetivos casi imposibles.
La estructura dependía de nuevas incorporaciones, sin actividad económica real, un esquema piramidal clásico. Los investigadores confirmaron que los objetivos eran inalcanzables para la mayoría. Cuando los afectados intentaron recuperar su dinero, ya era tarde: la estafa estaba diseñada para evadir controles.
El perjuicio directo supera los 5 millones de euros, pero la red generó más de 52 millones ilícitos, evadiendo al Banco de España y la CNMV. Los pagos se estructuraron para evitar detección. La UDEF desmanteló la operación y detuvo al responsable en Madrid.